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通宇通讯通过选举第四届董事会董事长等议案

2020/1/22 7:56:26发布153次查看
c114讯 1月16日消息(颜翊)通宇通讯昨日召开了第四届董事会第一次会议,经全体董事一致同意,审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于选举公司第四届董事会各专门委员会成员的议案》。
董事会推选吴中林先生为公司第四届董事会董事长,聘任时桂清女士担任公司总经理、聘任刘木林先生、陈红胜先生、方锋明先生、于彤先生、段铸先生、赵伟先生担任公司副总经理;聘任黄思定先生担任公司副总经理、财务总监、聘任段铸先生担任公司董事会秘书,以上任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。
推选以下董事为公司第四届董事会各专门委员会成员:
战略委员会:吴中林、时桂清、刘木林、龚书喜(独立董事)、胡敏珊(独立董事),吴中林为召集人。
审计委员会:胡敏珊(独立董事)、陈耀明、龚书喜(独立董事),胡敏珊为召集人。
提名委员会:龚书喜(独立董事)、朱辉煌(独立董事)、时桂清,龚书喜为召集人。
薪酬与考核委员会:朱辉煌(独立董事)、陈红胜、胡敏珊(独立董事),朱辉煌为召集人。
附件:个人简历
1、吴中林,男,1967年1月出生,中国国籍,无永久境外居留权,西安电子科技大学电磁场与微波技术专业本科、工商管理硕士学历。曾任广东三水西南通讯设备厂助理工程师、广东省中山市邮电局移动分局工程师、中山职业技术学院客座教授等职务。自公司成立至今,吴中林曾担任公司董事长、执行董事、总经理等职务,现任公司董事长。
吴中林、时桂清夫妇为公司的实际控制人。吴中林先生直接持有公司股票130,564,844股,占公司股份总数的38.65%;时桂清女士直接持有公司股票88,131,258股,占公司股份总数的26.09%;除上述情况外,吴中林先生与公司其他持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,经公司在最高人民法院网查询,吴中林先生不属于“失信被执行人”。不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。
2、时桂清,女,1967年10月出生,澳大利亚国籍,工商管理硕士学历。自公司成立至今,曾担任公司副董事长、监事、副总经理等职务,现任公司董事、总经理。时桂清长期管理国内销售、采购等工作,具备丰富的企业管理经验。
吴中林、时桂清夫妇为公司的实际控制人。吴中林先生直接持有公司股票130,564,844 股,占公司股份总数的 38.65%;时桂清女士直接持有公司股票88,131,258 股,占公司股份总数的 26.09%;除上述情况外,时桂清女士与公司其他持股 5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,经公司在最高人民法院网查询,时桂清女士不属于“失信被执行人”。不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。
3、刘木林,男,1979年6月出生,中国国籍,无永久境外居留权,南昌大学电子信息技术专业本科、西安电子科技大学电磁场与微波技术专业硕士学历。
2004年至2009年,历任京信通信技术(广州)有限公司电气工程师、研发室副主任、研发室主任等职务。自2009年在公司任职,曾任公司基站天线研发部副总监、基站天线研发部总监;现任公司董事、副总经理。
4、陈红胜,男,1976年9月出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历。
2000年至2002年,任广东美美电池有限公司高级管理佐;2003年至2004年,任至远彩色印刷有限公司企管部主任;2004年至2005年,任佛山市力迅电子有限公司总经理助理;2006年至2008年,任广东锦力电器有限公司人力资源经理;2009年,任高天金属制造有限公司人力资源经理。自2009年在公司任职,曾任公司人力资源总监、管理中心副总经理;现任公司董事、副总经理。
5、赵玉萍,女,1961年3月出生,中国国籍,无永久境外居留权,北京交通大学本科、硕士学历,芬兰阿尔托大学博士学历;教授、博士生导师。1986年至1989年,任铁道部通信信号公司研究设计院工程师;1990年至1992年,任北京康泰克电子技术有限公司工程师;1992年至1993年任日本数据系统公司工程师;1997年至1999年,任芬兰诺基亚研发中心工程师;1999年至今,任教于北京大学。
现任公司外部董事、北京大学信息科学技术学院教授、北京瀚诺科技有限公司董事。
6、陈耀明,男,1954年7月出生,中国国籍,无永久境外居留权,大专学历,注册会计师。1981年至1992年,任江西赣州市体委会计、办公室副主任;1992年至1997年,任广东中山火炬高新产业股份有限公司会计、董事会秘书;1997年至2001年,任海南国际科技工业园股份有限公司财务部经理、总会计师;2001年4月至2015年12月31日,任广州中山医医药有限公司财务总监;2004年至2008年,兼任广州中大生化科技有限公司董事长;现任公司董事、广东智华会计师事务所项目经理。
7、龚书喜,男,1957年3月出生,中国国籍,无境外居留权,博士;教授、博士生导师。1984年至今,任教于西安电子科技大学。现任公司独立董事、西安电子科技大学天线与微波技术国家重点实验室主任、西安电子科技大学天线与电磁散射研究所所长。
8、胡敏珊,女,1964年2月出生,中国国籍,无境外居留权,本科,注册会计师。1983年至1989年,任中山商业信托贸易有限公司主管会计;1989年至1999年,任中山市审计师事务所审计助理、项目负责人、副所长、所长;1999年至今,任中山市成诺会计师事务所主任会计师。
9、朱辉煌,男,1969年11月出生,中国国籍,无境外居留权,硕士,副教授。
1993年至2002年,任福建省莆田高等专科学校助教、讲师;2002年至2008年,任福建省莆田学院讲师、副教授;2008年至今,任福建省厦门理工学院副教授。
10、于彤,男,1968 年 2 月出生,中国国籍,无境外居留权。1986 年至 1990年就读于北京第二外国语学院国际经济合作专业,获得学士学位;1990 年至 1996年就职于国企中国机械进出口(集团)有限公司从事国际销售市场营销工作;1996年底至 1999 年就职于世界 500 强美国福禄丹尼尔工程公司任采购经理(flourdaniel),期间参加福陆大学项目优化管理硕士课程;1999 年至 2003 年就职于中国网通项目采购部任高级经理,副总监(china netcom 现中国联通);2003 年至 2007 年初就职于世界 500 强美国霍尼韦尔任中国区商务管理负责人(honeywell);2007 年 3 月起就职于英国移动运营商沃达丰(中国)有限公司任采购中心总监(vodafone),2016 年 8 月就职于广东通宇通讯股份有限公司。
11、黄思定,男,1973 年 6 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历。2005 年-2011 年期间任科贝服装有限公司财务部副总监、2011 年-2014 年期间任广东东箭汽车用品有限公司审计经理、2015 年至今任广东通宇通讯股份有限公司审计总监。
12、段铸,男,1983 年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2006年至 2013 年,先后任职《证券日报》广东记者站记者、《中国经营报》主任记者;2013 年至 2016 年,任东莞勤上光电股份有限公司副总经理、董事会秘书;2017 年 4 月至今任公司副总经理、董事会秘书。
13、方锋明,男,1978 年 11 月出生,中国国籍,无永久境外居留权。2001年毕业于北京理工大学机械工程与自动化专业,获得学士学位。2001 年至 2002年株洲电力机车厂装备车间工程师;2002 年广盛(中山)运动器材有限公司任制程工程师;自 2003 年在公司任职,曾任公司研发工程师、经理、供应链管理部总监、生产总监,现任公司副总经理。
14、赵伟,男,1980 年 10 月出生,中国国籍,无永久境外居留权,河南大学测控技术与仪器专业本科,西北工业大学光学工程硕士学历。2006 年至 2016年,历任中国空空导弹研究院助理工程师,工程师,高级工程师等职称。自 2016年在公司任职,曾任公司 5g 研发中心副总监、基站天线研发部总监,现任天线事业部总经理。
作者:c114通信网  颜翊

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